Detenidos cuando simulaban un proyecto de parque solar para blanquear 123 millones
La Guardia Civil ha desmantelado una organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales derivado del narcotráfico que operaba en el Campo de Gibraltar y en la provincia de Sevilla y que «pretendía blanquear 123 millones de euros» simulando un proyecto de parque solar.
La investigación se inicia al tener conocimiento de la existencia de una persona que «aceptaba dinero en efectivo de un gran número de personas dedicadas al narcotráfico para blanquear este capital», según informa el Instituto Armado.
La organización presuntamente utilizaba sociedades propias y de terceros para devolver el dinero en efectivo en forma de viviendas, bienes muebles, trasferencias, pagos periódicos de efectivo metálico a requerimiento e incluso altas en la seguridad social.
Comisiones por blanqueo
Los integrantes del grupo criminal realizaban labores de «banco en la sombra, invirtiendo, aceptando y cediendo fondos ilícitos», a personas de las que conocían su actividad ilícita y la procedencia del dinero que aceptaban. «Por estas actividades cobraban entre un 3 y un 15%«, ha precisado la Guardia Civil.
La investigación de la Guardia Civil se remonta a 2015, estimándose que la organización ha podido mover a través de sociedades, cuentas y dinero en efectivo «más de 5 millones de euros hasta el momento».
Proyecto solar para blanquear 123 millones
Con esta operación, los investigadores de blanqueo del OCON-SUR han frustrado una operación en la que el grupo criminal «pretendía blanquear 123 millones de euros a través de la simulación de un proyecto de parque solar«.
Para esta operativa «habían interpuesto sociedades pantallas a nivel internacional», con el fin de «darle una apariencia legal a las transacciones de esas altas cantidades». Sin embargo, «el ‘narcobanco’ pasaba un momento de quiebra técnica, teniendo que realizar pagos con fondos provenientes de nuevos depósitos, para cubrir las demandas amenazantes de anteriores inversores».
Una vez que los agentes tienen conocimiento de los métodos de la organización e identifica a sus integrantes, han realizado cinco entradas y registros autorizados por el juzgado en Algeciras y La Línea de la Concepción (Cádiz), y Alcalá de Guadaíra y Sevilla, en los que se han detenido a cinco personas.
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