Ocho detenidos por estafar 240.000 euros haciéndose pasar por un banco

Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas como miembros de una organización criminal en Sevilla y Mijas (Málaga), por supuestas estafas comedidas mediante la técnica denominada como «phising», consistente en obtener los datos personales de las víctimas a través de la remisión de correos electrónicos masivos o mensajes SMS, simulando ser una entidad bancaria para obtener las claves y acceder a las cuentas.

A partir de la obtención de los datos personales de sus víctimas, utilizaron otra técnica, llamada «sim swapping«, por la cual conseguían un duplicado de la tarjeta SIM de la línea de teléfono asociada a la cuenta bancaria de la víctima.

Estas operaciones previas realizadas por los integrantes de esta organización criminal les permitían dar de alta tarjetas de crédito de recarga asociadas a las cuentas de las víctimas en la entidad bancaria a la que suplantaban. Las tarjetas se recargaban mediante transferencias desde la cuenta de la persona perjudicada.

El último paso de dicha estafa consistía en el reintegro en el cajero automático del dinero de la víctima, así como desviar parte a otras terceras cuentas o invertirlo en criptomonedas, con la consiguiente dificultad en el seguimiento del dinero. Esta organización criminal llegó a estafar más de 240.000 euros a las víctimas.

Detenciones y registros

La investigación, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla (UDEF) culmino el pasado día 22 de marzo con un dispositivo en el que se llevaron a cabo las detenciones de ocho de sus integrantes, así como la entrada y registro en tres domicilios de las localidades de Santiponce y Guillena en la provincia de Sevilla y la de Mijas en la provincia de Málaga, contando para esta último registro con el apoyo de grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola

En los domicilios se incautaron teléfonos móviles de alta gama, ordenadores portátiles, sustancias estupefacientes y distinta documentación incriminatoria. La investigación continúa abierta y no se descarta que aumente la cantidad de dinero estafado, así como el número de víctimas y de investigados.

A los ocho detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales, y pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número once de Sevilla.

Fuente: Europa Press.