Detenido en Granada con casi medio centenar de identidades para acometer estafas

Europa Press. La Policía Nacional ha detenido en la localidad granadina de Almuñécar a un individuo por estafar, presuntamente, entre doscientos cincuenta y un millón de euros a diferentes centros comerciales de las provincias de Almería, Granada, la villa de Madrid, Murcia y Sevilla, usando hasta cuarenta y cuatro identidades falsas.

Para esto contaba con medios y conocimientos técnicos muy complejos, lo que le permitía falsificar documentos de identidad con enorme calidad. Los agentes han constatado que el detenido llevaba múltiples años viviendo con una identidad falsa para evitar ser localizado y también que se descubriera su implicación en hechos ilegales.

Las investigaciones se comenzaron en el primer mes del verano de 2020, cuando el servicio financiero de uno de los grandes almacenes perjudicados denunció la actividad fraudulenta que había detectado en la petición de una de las tarjetas que la compañía ofrece a sus clientes del servicio.

Diferentes gestiones dejaron a los agentes identificar al sospechoso y descubrir que contaba con un alto grado de especialización y conocimientos sobre de qué forma operar en el mercado financiero, técnicas precisas para superar los controles preparados por las compañías engañadas.

Primeramente realizaba la documentación precisa para la contratación de las tarjetas: documento de identidad falso, obtención de un número, número de cuenta falso y dirección de entrega de la tarjeta. Más tarde se presentaba en el centro comercial solicitando la emisión de una tarjeta.

Para cumplir con los requisitos pedidos en el formulario, entregaba un número de contacto de una tarjeta telefónica de prepago, que anteriormente había logrado con la documentación falsa, como una dirección de e-mail y una dirección postal para el envío de la tarjeta.

Las direcciones postales para la recepción de las tarjetas se correspondían con domicilios despoblados y con simple acceso al buzón desde la vía pública para, de esta manera, poder recoger las cartas remitidas con las tarjetas y las claves. Se trataba de domicilios localizados en diferentes provincias del territorio de España, con singular incidencia en la provincia de Granada.

Cuando el individuo recogía las tarjetas procedía a agotar su crédito, que podía llegar a los ocho mil euros por tarjeta, a través de disposiciones en cajeros, compras en establecimientos y compras aplazadas. Además de esto había pedido financiaciones independientes de los saldos de la tarjeta para efectuar más compras y acrecentar el beneficio logrado, consumando con esto el ilegal.

La investigación efectuada por la Policía Nacional dejó revisar que las filiaciones aportadas en las contrataciones pertenecían, en su mayor parte, a personas fallecidas o bien que, simplemente, no existían. Los cargos y las direcciones de entrega pertenecían a las provincias de Almería, la capital de España, Murcia, Sevilla y, sobre todo, Granada.

Tras comprobarse la contratación de tarjetas bancarias de comercios de forma irregular por la parte del sospechoso y averiguarse su sitio de vivienda, se practicó una entrada y registro en un domicilio de Almuñécar, donde se encontró un laboratorio con complejos aparatos, diferentes útiles y dispositivos informáticos para la falsificación de documentos.

Entre ellos fueron descubiertos múltiples ordenadores, múltiples impresoras láser, una impresora de tarjetas plásticas, una prensa hidráulica y material para su preparación, lo que acredita el delito de falsedad reportaje y el de estafa.

Además de esto les fueron intervenidos múltiples en proceso de falsificación, aguantes en blanco, diverso material informático y audiovisual y un vehículo. Del mismo modo se ha podido comprobar que el detenido llevaría años viviendo con la identidad de otra persona con la intención de complicar su auténtica identificación y la acción de la justicia. En estos instantes, siguen las gestiones de investigación y no se descartan nuevas detenciones.